Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 18 januari 2024, kl. 11.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till bolagsstämman startar kl. 10.00.
Rätt att delta och anmälan
Den som vill delta vid extra den extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 10 januari 2024 och (ii) senast den 12 januari 2024 anmäla sig till Jumpgate AB via e-post till info@jumpgategames.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- /organisationsnummer och aktieinnehav.
Ombud
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 12 januari 2024. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.jumpgategames.se.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 12 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Godkännande av dagordning.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Val av revisor
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 7 – Val av revisor
Bolagets revisor Per-Olov Strand och revisorssuppleant Marcus Jönsson Vallas har meddelat att de vill entledigas på grund av personliga skäl. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att utse det registrerade revisionsbolaget Göteborgs Revision KB som revisor. Göteborgs Revison har meddelat att om de väljs till revisor kommer Stefan Kylebäck att utses till huvudansvarig revisor.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Handlingar
Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen.
Aktier och röster
Jumpgate AB har på dagen för denna kallelse totalt 481 277 445 aktier med en röst vardera.
Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf
För ytterligare information
Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se
Om Jumpgate
Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se